Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un starptautisko sankciju piemērošanas sistēmu uzbūves pamati un aktualitātes

Datums: 2025. gada 9. oktobris

Grupas lielums: 30 dalībnieki

Mūsdienu ģeopolitiskajā un ekonomiskajā situācijā arvien lielāku nozīmi iegūst noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (NILL) un terorisma finansēšanas (TF) novēršana, kā arī sankciju efektīva piemērošana. Gan finanšu, gan publiskais un juridiskais sektors ikdienā saskaras ar augstām atbilstības prasībām, kuru neievērošana var radīt nopietnas juridiskas un reputācijas sekas. Šī programma sniedz praktisku izpratni par normatīvajiem regulējumiem un institūciju lomu, lai nodrošinātu atbilstību un mazinātu riskus gan Latvijas, gan starptautiskā mērogā.

Kam šī programma būs noderīga? 

Programmas apguvei nav nepieciešamas priekšzināšanas, taču lielāko vērtību tā sniegs: 

• finanšu un juridiskā sektora speciālistiem,
• valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekiem,
• atbilstības un risku vadītājiem,
• kā arī ikvienam, kura darbā nepieciešama padziļināta izpratne par NILL, TF novēršanas un sankciju piemērošanas sistēmām. 

Ko Tu apgūsi 

Programmas laikā soli pa solim apgūsi: 

• NILL un TF riskus un metodes – iepazīsies ar NILL novēršanas un apkarošanas sistēmas pamatiem, definīcijām, attīstības vēsturi un starptautisko regulējumu.
• Starptautiskos standartus – finanšu darījumu darba grupas (FATF) standartus, to ietekmi uz NILL novēršanas un apkarošanas sistēmu pasaulē, praktiskās prasmes darbā ar tiem.
• Latvijas normatīvo ietvaru – nacionālo NILL regulējumu, atbildīgās institūcijas un to kompetences.
• Likuma subjektu pienākumus – iekšējās kontroles sistēmu, klientu izpētes procesu un aizdomīgu darījumu ziņošanu Finanšu izlūkošanas dienestam.
• Starptautisko sankciju sistēmu – normatīvo ietvaru, sankciju veidus un to ieviešanu (ANO, ES, OFAC sankciju režīmi).
• Sankciju risku novērtēšanu – privātā un publiskā sektora pienākumus, sankciju apiešanas riskus, tipoloģijas un praktiskus piemērus.
• Latvijas savstarpējā novērtējuma (Mutual Evaluation Report) analīzi – diskusijas un kritisko secinājumu iztirzāšanu. 

Ko Tu iegūsi? 

• Zināšanas: par NILL un sankciju normatīvo regulējumu, atbildīgo institūciju lomu un starptautiskajiem standartiem.
• Prasmes: izvērtēt riskus, sagatavot analīzi un piemērot atbilstības prasības praksē.
• Kompetences: patstāvīgi analizēt politikas un iekšējās kontroles mehānismus, sniegt pamatotus vērtējumus un ieviest labās prakses risinājumus organizācijās. 

Papildu informācija 

• Iegūstamais dokuments: Mikroapliecinājums
• Kredītpunkti: 3 KP
• Ieguldījums (EUR): 980+PVN 

Programmu vada 

Mg.iur. Toms Platacis – Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieks kopš 2023. gada. Iepriekš ieņēmis priekšnieka vietnieka un pienākumu izpildītāja amatus. Viņa profesionālā pieredze cieši saistīta ar starptautiskiem novērtējumiem – Toms pārstāv Latviju MONEYVAL un FATF, kā arī darbojas Egmont Group Eiropas reģionālajā darba grupā. Izglītību tiesību zinātnēs ieguvis Latvijas Universitātē, studējis arī Slovēnijā un Hārvardas Kenedija skolā, papildinot zināšanas finanšu noziegumu novēršanas jomā. Toms ir starptautiski sertificēts ACAMS CAMS eksperts, un viņa sasniegumi atzīti ar iekļaušanu “Forbes Baltics 30 under 30” un “Rising AFC Professional of the Year” sarakstos.